球友会app迈普医学(301033)：第三届董事会第一次会议决议

　　球友会登录入口球友会登录入口第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于2024年5月10日通过现场口头及通讯方式传达。经全体董事共同推选，

　　本次会议由董事袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律球友会app、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

　　事长提名球友会app，公司董事会提名委员会对总经理候选人王建华先生资格审核通过，公司董事会同意聘任王建华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理、财务总监候选人骆雅红女士资格审核通过，公司董事会同意聘任骆雅红女士为公司副总经理、财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理、董事会秘书候选人龙小燕女士资格审核通过，公司董事会同意聘任龙小燕女士为公司副总经理、董事会秘书。任期三年球友会app，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关

　　经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人李媛媛女士资格审核通过，公司董事会同意聘任李媛媛女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　格审核通过，公司董事会同意聘任李晓香女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关

　　士资格审核通过，公司董事会同意聘任林洁芬女士为公司审计监察部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情